天津銀龍科技有限公司（天津銀龍股份有限公司招聘）
證券代碼：603969 證券簡稱：銀龍股份 公告編號：2025-050天津銀龍預應力材料股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、天津天津誤導性陳述或者重大遺漏，銀龍有限銀龍有限并對其內容的科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。公司股份公司
重要內容提示：● 本次會議是招聘否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的天津天津時間：2025年9月5日(二)股東大會召開的地點：天津市北辰區雙源工業園區雙江道62號(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會主持情況等本次會議由公司董事會召集，銀龍有限銀龍有限董事長謝志峰先生以視頻方式參會，科技過半數董事推選董事鐘志超先生主持會議本次會議采取現場投票及網絡投票相結合的公司股份公司表決方式，符合《中華人民共和國公司法》、招聘中國證監會《上市公司股東會規則》等相關法律、天津天津法規和《公司章程》的銀龍有限銀龍有限規定。
(五)公司董事、科技監事和董事會秘書的公司股份公司出席情況1.公司在任董事8人，出席8人，招聘以現場方式出席會議的董事：鐘志超；以視頻方式出席會議的董事：謝志峰、謝鐵根、謝輝宗、張瑩、盛黎明、張躍進、李真2.公司在任監事3人，出席3人，監事均以現場方式出席會議。
3.董事會秘書謝昭庭女士出席本次股東大會高管全部列席本次股東大會，以現場方式列席的高管：鐘志超、艾志剛、謝昭庭；以視頻方式列席的高管：謝志峰、謝志欽、張祁明、謝志杰、謝志超二、議案審議情況(一)非累積投票議案。
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本的議案》審議結果：通過表決情況：■2、議案名稱：《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.01、議案名稱：《關于修訂〈股東會議事規則〉的議案》
審議結果：通過表決情況：■3.02、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.03、議案名稱：《關于修訂〈重大經營與投資決策管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■
3.04、議案名稱：《關于修訂〈關聯交易決策管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.05、議案名稱：《關于制定〈防范控股股東、實際控制人及關聯方占用資金管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：
■3.06、議案名稱：《關于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.07、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.08、議案名稱：《關于修訂〈董事薪酬管理制度〉的議案》
審議結果：通過表決情況：■3.09、議案名稱：《關于修訂〈對外擔保決策管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.10、議案名稱：《關于制定〈募集資金使用管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■
3.11、議案名稱：《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■3.12、議案名稱：《關于修訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》審議結果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■(三)關于議案表決的有關情況說明1、特別決議議案：1、2、3.01、3.022、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3.01-3.123、涉及關聯股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯股東名稱：無4、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、律師見證情況1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所律師：楊小穎、謝兵2、律師見證結論意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告天津銀龍預應力材料股份有限公司董事會2025年9月6日● 上網公告文件經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報備文件經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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