新產(chǎn)業(yè)企業(yè)文化（新產(chǎn)業(yè)公司）
深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司（證券代碼：300832，新產(chǎn)簡(jiǎn)稱“新產(chǎn)業(yè)”）于2025年10月28日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，業(yè)企業(yè)文審議通過《關(guān)于修訂及修訂、化新制定、產(chǎn)業(yè)廢止部分治理制度的公司議案》等多項(xiàng)議案。
本次調(diào)整主要基于2024年實(shí)施的新產(chǎn)新《公司法》要求，涉及董事會(huì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)企業(yè)文經(jīng)營范圍拓展及25項(xiàng)治理制度的化新系統(tǒng)性修訂，旨在進(jìn)一步完善公司治理架構(gòu)，產(chǎn)業(yè)提升規(guī)范運(yùn)作水平董事會(huì)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整：增設(shè)職工代表董事，公司強(qiáng)化治理專業(yè)性
根據(jù)公告，新產(chǎn)公司董事會(huì)將由現(xiàn)行7人增至8人，業(yè)企業(yè)文新增1名職工代表董事，化新形成“3名獨(dú)立董事+1名職工代表董事+4名非獨(dú)立董事”的產(chǎn)業(yè)多元化結(jié)構(gòu)這一調(diào)整不僅符合新《公司法》關(guān)于董事會(huì)成員組成的要求，也將通過職工代表的公司參與增強(qiáng)決策過程中對(duì)員工權(quán)益的考量。
同時(shí)，公司監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能將逐步過渡至董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)公告明確，在股東會(huì)審議通過相關(guān)事項(xiàng)前，監(jiān)事會(huì)仍將嚴(yán)格履行監(jiān)督職責(zé)公司對(duì)劉登科、馬杰、賀昕三位監(jiān)事在任期間的貢獻(xiàn)表示感謝經(jīng)營范圍擴(kuò)容：聚焦生物化工與細(xì)胞技術(shù)研發(fā)。
為匹配業(yè)務(wù)發(fā)展需求，新產(chǎn)業(yè)擬在《公司章程》中增補(bǔ)三項(xiàng)經(jīng)營內(nèi)容：- 生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)- 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展- 細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用此次業(yè)務(wù)拓展將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在體外診斷領(lǐng)域的技術(shù)縱深，尤其在生物化工與細(xì)胞技術(shù)領(lǐng)域的布局，有望形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
原有醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等核心業(yè)務(wù)保持不變25項(xiàng)治理制度系統(tǒng)性修訂，10項(xiàng)需提交股東會(huì)審議公司對(duì)治理制度進(jìn)行全面梳理，涉及修訂23項(xiàng)、制定1項(xiàng)、廢止1項(xiàng)，具體如下：序號(hào)制度名稱是否需要提交股東會(huì)審議
類型1《公司章程》是修訂2《股東會(huì)議事規(guī)則》是修訂3《董事會(huì)議事規(guī)則》是修訂4《獨(dú)立董事工作制度》是修訂5《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》否修訂6《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》否修訂7《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》
否修訂8《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》否修訂9《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》否修訂10《對(duì)外擔(dān)保管理制度》是修訂11《對(duì)外投資管理制度》是修訂12《關(guān)聯(lián)交易決策制度》是修訂13《利潤分配管理制度》是修訂14
《承諾管理制度》是修訂15《募集資金管理辦法》是修訂16《提供財(cái)務(wù)資助管理制度》否修訂17《投資者關(guān)系管理制度》否修訂18《總經(jīng)理工作細(xì)則》否修訂19《董事及高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理制度》否修訂20《信息披露管理制度》
否修訂21《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》否修訂22《信息披露暫緩與豁免管理制度》否修訂23《內(nèi)部審計(jì)管理制度》否修訂24《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》否制定25《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》是廢止其中，《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》等10項(xiàng)制度修訂及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》廢止事項(xiàng)需提交2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議，且《公司章程》修訂、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》廢止需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。
章程修訂要點(diǎn)：強(qiáng)化控股股東責(zé)任與信息披露要求本次《公司章程》修訂涉及多項(xiàng)關(guān)鍵條款調(diào)整，包括：-法定代表人責(zé)任：新增“法定代表人以公司名義從事民事活動(dòng)的法律后果由公司承受”“對(duì)善意相對(duì)人不得對(duì)抗章程限制”等條款，強(qiáng)化責(zé)任追溯機(jī)制。
-控股股東義務(wù)：明確控股股東不得占用公司資金、強(qiáng)令違規(guī)擔(dān)保，新增“質(zhì)押股份需維持公司控制權(quán)穩(wěn)定”“轉(zhuǎn)讓股份需遵守限制性規(guī)定”等要求-董事會(huì)職權(quán)：審計(jì)委員會(huì)獲授原監(jiān)事會(huì)部分職權(quán)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息審核、內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。
-信息披露：細(xì)化內(nèi)幕信息知情人登記、信息披露暫緩與豁免管理流程，要求建立董事離職后追責(zé)追償機(jī)制后續(xù)安排：臨時(shí)股東會(huì)審議及工商備案公司將盡快召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議相關(guān)議案，待通過后辦理《公司章程》工商備案手續(xù)。
董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其轉(zhuǎn)授權(quán)人員辦理后續(xù)工商變更事宜本次治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)拓展，將為公司長(zhǎng)期規(guī)范運(yùn)作及技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)（數(shù)據(jù)來源：深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司公告）點(diǎn)擊查看公告原文>>聲明
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