北京京城機電控股集團（北京京城機電產業投資有限公司）
證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份 公告編號：臨2025-037北京京城機電股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、北京北京誤導性陳述或者重大遺漏，京城機電集團京城機電并對其內容的控股真實性、準確性和完整性承擔法律責任。產業
重要內容提示：● 本次會議是投資否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的有限時間：2025年7月11日(二)股東大會召開的地點：中國北京市大興區榮昌東街6號之公司會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等公司2025年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，公司由董事長李俊杰先生主持，北京北京大會采用現場投票和網絡投票相結合的京城機電集團京城機電表決方式會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、控股法規、產業規章及《公司章程》的投資規定。
(五)公司董事、有限監事和董事會秘書的公司出席情況1、公司在任董事11人，北京北京出席11人；2、公司在任監事3人，出席3人；3、公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：審議《關于公司控股附屬公司京城海通調整租賃房屋租金的議案》
審議結果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(三)關于議案表決的有關情況說明2025年第二次臨時股東大會議案1為普通決議案，經出席本次臨時股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過。
三、律師見證情況1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所律師：紀勇健、韋沛雨2、律師見證結論意見：本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。北京京城機電股份有限公司董事會2025年7月11日● 上網公告文件經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報備文件經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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